总投资330亿元，北电集成增资投建显示驱动等生产线项目，京东方出资20亿元

    11月15日，北京东方科技集团股份有限公司发布公告称，拟通过下属全资子公司天津京东方创新投资有限公司与北京燕东微电子科技有限公司、 北京亦庄科技有限公司、 北京中发助力贰号股权投资基金有限合伙、 北京亦庄国际投资发展有限公司、 北京国有资本运营管理有限公司、 北京国芯聚源科技有限公司共同向北京电控集成电路制造有限责任公司增资，用于投资建设 12英寸集成电路生产线项目。

    其中，北京电子控股有限责任公司为京东方、燕东科技、国芯聚源及北电集成的实际控制人，北京国管的董事长吴礼顺先生过去十二个月内曾任京东方董事，中发贰号基金的投委会成员潘金峰先生过去十二个月内曾任京东方董事。天津京东方创新投资有限公司成立于2020年 1月 17日，由京东方全资子公司京东方创新投资有限公司持股 100%。根据相关规则，此次交易构成关联交易。

    北京电控集成电路制造有限责任公司设立于2023年，注册资本0.1亿元，目前是北京电控全资子公司。本次增资金额为199.90亿元，全部计入标的公司注册资本。资金用于北电集成投资建设 12英寸集成电路生产线项目。本次交易前后项目公司股权结构如下：

    北电集成12英寸集成电路生产线项目总投资330亿元，其中建设投资315亿元，流动资金15亿元。项目公司注册资本金200亿元，其中燕东科技现金出资49.9亿元，天津京东方创投现金出资20亿元，亦庄科技现金出资40亿元，中发贰号基金现金出资20亿元，亦庄国投现金出资25亿元，北京国管现金出资25亿元，国芯聚源现金出资20亿元，北京电控现金出资0.1亿元。项目总投资与资本金之间的差额由项目公司贷款解决。

    新建产线项目建设地点为北京经济技术开发区景盛南四街和环宇东三路交叉口东北侧，总规划用地面积 20.36 万㎡（合 305.4 亩），本项目总建筑面积约 33.4 万㎡，项目产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式 MCU 等领域，规划总产能 5 万片/月。本项目于2024年启动，2025年四季度启动设备搬入，2026年底实现量产，2030年满产。

    关于目标公司治理安排，公告显示，自交割日起，目标公司股东会会议由全体股东按照实缴出资比例行使表决权；目标公司新一届董事会由11名董事组成，其中燕东科技推荐人选6名，天津京东方创投推荐人选1名，亦庄国投推荐人选1名，亦庄科技推荐人选1名，北京国管推荐人选1名，中发贰号基金推荐人选1名，董事长由燕东科技推荐，由董事会选举产生，并担任公司的法定代表人；目标公司的监事会由3名监事组成，其中燕东科技推荐人选2名、另有职工监事1名，监事会主席由燕东科技推荐，并由监事会选举产生；总经理及财务总监由燕东科技提名，副总经理若干，由董事会决定聘任或者解聘。

    集成电路产业是信息技术产业的核心，具有重要的基础性、先导性和战略性，也是 5G移动通信、大数据和云计算等新兴战略产业发展的基石，对社会发展具有不可估量的作用。北电集成项目产品面向显示驱动、数模混合、嵌入式 MCU等领域，高度契合国家对集成电路产业的指导和鼓励发展方向。北电集成项目所在地位于北京，国家集成电路发展战略重要承载地之一，集成电路产业综合实力强，在集成电路设计业、制造业、封测业、设备业、材料业等环节均有企业布局，产业链环节覆盖全面，但相对集中于设计端，制造端和封测端企业相对较少。投资本项目有助于推动大力发展特色工艺，突破关键技术，推动 “补短板 ”“锻长板 ”齐头并进 。

    预计到2027年我国 28nm及以上成熟制程供需缺口将增加到约 37万片 /月，市场空间较大。北电集成项目产品规划和目标客户明确，显示驱动 IC、数模混合芯片、 MCU等市场均具有广阔的应用场景，目前北电集成已与多家上述合作伙伴签订合作意向。北电集成 项目依托燕东微现有技术基础，通过自主研发与适当引进的方式构建工艺技术平台，引进 28nm-55nm基线工艺 IP，同时通过特色工艺平台的自主研发在基线 IP基础上形成自主特色 IP，搭建支持 12英寸集成电路生产线。