天山电子非独立董事戴建博辞职 完成职工代表董事选举及审计委员会委员补选

    近日，广西天山电子股份有限公司（证券代码：301379，证券简称：天山电子）发布公告，宣布一系列治理结构优化举措，包括非独立董事辞职、职工代表董事选举及董事会审计委员会委员补选，相关程序均已合规完成。

    非独立董事戴建博辞职 为治理结构调整让渡席位

    根据公司治理结构优化规划，天山电子非独立董事戴建博先生近日递交书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，戴建博先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，其原定任期为 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 23 日，辞职报告自送达董事会时生效。

    公告显示，戴建博先生直接持有公司股份 8,878,800 股，持股比例 4.48%。离任后，他将严格遵守上市公司离任董事股份变动相关规定，不存在未履行的承诺事项。公司董事会对戴建博先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢。此次辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常经营运作。

    职工代表大会选举黄碧莹为职工代表董事

    为保障公司治理结构完整，契合《公司章程》相关规定，天山电子于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会。经全体与会职工代表表决，一致选举黄碧莹女士为第三届董事会职工代表董事。

    黄碧莹女士出生于 1990 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，广西师范大学法律专业本科学历。2018 年 8 月起任职于天山电子总裁办文秘岗位，熟悉公司运营管理情况。其任职资格完全符合《公司法》及证券交易所相关监管要求，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上股东、其他董事和高级管理人员无关联关系，未受过相关部门处罚或证券交易所惩戒，亦非失信被执行人。

    此次选举后，天山电子第三届董事会仍由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名、职工代表董事 1 名。兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

    补选审计委员会委员 完善治理监督体系

    同日，天山电子召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选黄碧莹女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    此次治理结构调整及相关人事任免，是天山电子依据法律法规及监管要求作出的优化安排，将进一步完善公司法人治理结构，提升决策与监督效率，为公司持续健康发展奠定坚实基础。