诺瓦星云两募投项目延期至2026 年11月 募资用途及规模保持不变

    2025 年 11 月 28 日，西安诺瓦星云科技股份有限公司（证券代码：301589，证券简称：诺瓦星云）发布公告称，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 “诺瓦光电显示系统产业化研发基地” 与 “信息化体系升级建设” 两项首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）的预定可使用状态时间延长至 2026 年 11 月。本次调整不改变募集资金投资用途、项目实施主体及拟投入募集资金总额，且在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

    募集资金基本情况

    据公告披露，诺瓦星云首次公开发行股票已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕624 号文同意注册。公司本次发行人民币普通股（A 股）1284.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 126.89 元 / 股，募集资金总额 162926.76 万元，扣除发行费用 12453.55 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 150473.21 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 5 日出具《验资报告》（大华验字 [2024] 0011000070 号），验证上述募集资金已足额到账。目前，公司已设立募集资金专项账户进行专户管理，并与保荐机构、存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

    前次延期及资金使用、存放现状

    值得注意的是，这已是两项项目的第二次延期。2024 年 11 月 28 日，公司曾通过董事会及监事会决议，将两项项目的预定可使用状态时间从初始计划延长至 2025 年 11 月。

    截至 2025 年 10 月 31 日，公司募投项目整体推进顺利：

    “诺瓦光电显示系统产业化研发基地” 承诺投资总额 69084.83 万元，累计投入 62891.86 万元，投资进度 91.04%；

    “信息化体系升级建设” 承诺投资总额 9740.45 万元，累计投入 7752.26 万元，投资进度 79.59%；

    另外两项募投项目 “超高清显示控制与视频处理技术中心”（承诺投资 21129.52 万元，累计投入 20842.92 万元，进度 98.64%）与 “营销网络及服务体系升级”（承诺投资 8548.41 万元，累计投入 8408.69 万元，进度 98.37%）已在 2024 年 11 月完成建设目标并结项。

    资金存放方面，截至 2025 年 10 月 31 日，公司募集资金专户合计余额 17469.86 万元，分别存放于中信银行、招商银行、中国民生银行、交通银行等多家银行的专项账户中，其中中信银行西安电子城支行账户余额 6744.91 万元，中国民生银行西安吉祥路支行账户余额 8560.80 万元，其余账户余额合计 2164.15 万元。

    本次延期原因及保障措施

    对于本次延期，公司给出明确解释：

    “诺瓦光电显示系统产业化研发基地” 项目包含建筑工程与制造升级工程，受外部环境变化等客观因素影响，装修工程及部分设备安装工程需逐步推进，为保障项目稳健实施、降低资金使用风险，决定延长工期；

    “信息化体系升级建设” 项目的可行性方案基于早期业务规划及发展预期制定，而实际执行过程中外部市场环境与信息化技术水平已发生较大变化，为保持公司信息化、数字化建设的先进性，需调整项目进度。

    公司表示，尚未投入的募集资金将主要用于对应项目的基建结算款项支付及设备购置，将根据实际实施进度分阶段投入。为保障延期后项目按期完成，公司将实时关注建设进度，合理规划推进计划，优化资源配置，同时严格遵守募集资金使用相关规定，规范资金管理，持续跟踪影响项目推进的各项因素，确保资金使用合法有效。

    项目延期对公司的影响及审议意见

    公告明确，本次部分募投项目延期是公司结合项目实际进展、市场环境变化及经营发展需要作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、募资用途及总投资规模的变更，不会对公司当前项目建设、生产经营造成重大不利影响，亦不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。此次调整有利于提高募集资金使用效率，保障项目顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《公司章程》规定。

    董事会审议认为，本次调整符合公司发展规划和实际需要，不会对相关募投项目实施造成重大不利影响。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司经核查后发表意见，认为公司本次项目延期系基于客观原因和实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、方式及投资总额，不存在变相改变募资用途的情形，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对本次部分募投项目延期无异议。