艾比森完成第六届董事会换届暨高管聘任

    近日，深圳市艾比森光电股份有限公司（证券代码：300389，证券简称：艾比森）顺利完成董事会换届选举及高级管理人员聘任工作。公司通过规范的民主程序选举产生第六届董事会，并聘任新一届高管团队。

    董事会换届圆满完成 治理结构持续优化

    艾比森于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第六届董事会职工代表董事；11 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生非职工代表董事及独立董事，并于同日召开第六届董事会第一次会议，完成董事长选举、专门委员会组建及高管聘任。

    新一届董事会由 9 名成员组成，结构合理、专业互补：非独立董事包括丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先生（非职工代表董事）及丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士（职工代表董事）；独立董事为会计专业人士岑维先生、张强先生、赵九利先生。所有董事均具备相应任职资格，不存在法律法规及公司章程禁止任职的情形，独立董事任职资格及独立性已通过深圳证券交易所备案审查，董事会人员构成符合相关监管要求。

    为提升决策专业化水平，第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会，各委员会成员任期与董事会一致。其中，丁彦辉先生担任战略委员会主任委员，张强先生任提名委员会主任委员，岑维先生任审计委员会主任委员，赵九利先生任薪酬与考核委员会主任委员，专业分工明确，为公司重大决策提供有力支撑。

    高管团队专业化配置 赋能业务高质量发展

    在第六届董事会第一次会议上，公司聘任了新一届高级管理团队，任期与董事会一致：丁崇彬先生出任总经理，赵阳女士、肖道粲先生、邓汉卿先生、徐梦梦女士担任副总经理，孙伟玲女士担任董事会秘书，张玲容女士担任财务总监。

    新一届高管团队兼具深厚行业经验与多元专业背景：总经理丁崇彬先生自 2010 年入职以来，深耕公司运营管理，主导搭建数字化运营体系，推动研发体系升级，为公司数字化转型与产品竞争力提升作出重要贡献；董事长丁彦辉先生作为公司创始人，拥有二十余年行业深耕经验，直接持有公司 33.78% 股份，是公司实际控制人，将持续引领公司战略方向；赵阳女士具备丰富的海外市场拓展与人力资源管理经验，主导公司组织变革与战略落地；邓汉卿先生、徐梦梦女士等核心高管在技术研发、产品创新领域成果显著，张玲容女士、孙伟玲女士则在财务管控、公司治理方面拥有扎实的专业能力与实践经验。所有高管均具备任职资格，无违规违纪及失信记录，为公司规范运营与高效发展提供保障。

    离任人员平稳交接 合规保障市场信心

    因任期届满，第五届董事会部分董事及高管完成平稳离任。其中，罗艳君女士、赵凯先生、任永红先生不再担任董事及专门委员会职务，郑丹女士、谢春华先生不再担任独立董事及专门委员会职务，罗艳君女士、赵凯先生、孙伟玲女士、刘金钵先生不再担任副总经理职务。除郑丹女士、谢春华先生外，其余离任人员均继续在公司担任其他职务，确保业务衔接顺畅。

    截至公告披露日，相关离任人员所持公司股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规及承诺要求，保障市场秩序与投资者权益。

    此次换届选举与高管聘任是艾比森完善公司治理结构、优化决策与管理团队的重要举措。新一届董事会及高管团队将依托丰富的行业经验、专业的管理能力与清晰的战略视野，持续聚焦主营业务，深化创新驱动，提升公司核心竞争力，为股东创造更大价值，推动公司实现高质量、可持续发展。