微导纳米完成第三届董事会换届及高管聘任 新一届管理团队正式履职

    2025 年 12 月 12 日，江苏微导纳米科技股份有限公司（证券代码：688147，证券简称：微导纳米；转债代码：118058，转债简称：微导转债）发布公告，宣布完成第三届董事会换届选举，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，相关人员任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    董事会换届选举顺利完成

    2025 年 12 月 11 日，微导纳米召开 2025 年第四次临时股东大会，以累积投票制选举王磊先生、黎微明（LI WEI MIN）先生、宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事；选举朱佳俊先生、马晓旻先生为独立董事。同日，公司职工代表大会选举吴兴华为第三届董事会职工代表董事。上述 6 名董事共同组成公司第三届董事会。

    在第三届董事会第一次会议上，全体董事一致同意选举王磊先生担任董事长，黎微明（LI WEI MIN）先生担任副董事长。同时，会议选举产生了董事会各专门委员会委员及主任委员，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均超半数，且由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员朱佳俊先生为会计专业人士，委员均不担任公司高级管理人员，符合相关法规及《公司章程》要求。各专门委员会组成如下：

    审计委员会：主任委员朱佳俊，委员马晓旻、王磊

    战略委员会：主任委员王磊，委员黎微明（LI WEI MIN）、马晓旻

    提名委员会：主任委员马晓旻，委员朱佳俊、王磊

    薪酬与考核委员会：主任委员马晓旻，委员朱佳俊、王磊

    新一届高管及证券事务代表正式聘任

    第三届董事会第一次会议同步审议通过了多项聘任议案，确定了新一届高级管理团队及证券事务代表人选：

    聘任周仁（ZHOU REN）先生为公司总经理

    聘任黎微明（LI WEI MIN）先生为公司首席技术官

    聘任龙文先生为公司董事会秘书（已取得科创板董事会秘书资格证书并完成备案）

    聘任俞潇莹女士为公司财务负责人

    聘任张礼胜先生为公司副总经理

    聘任朱敏晓女士为公司证券事务代表

    公告显示，上述人员均具备相应任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，其中高级管理人员经董事会提名委员会审查，财务负责人聘任议案经审计委员会审议通过。

    部分人员任期届满离任

    因第二届董事会任期届满，倪亚兰女士离任董事职务，离任后不再担任公司其他职务。倪亚兰女士为公司实际控制人之一，是公司实际控制人王燕清先生配偶、董事长王磊先生母亲、董事宫晨瑜女士配偶的母亲，持有公司控股股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）20.00% 的财产份额。

    原副总经理胡彬先生任期届满，不再担任副总经理职务，但将继续在公司担任其他职务。截至公告披露日，胡彬先生直接持有公司股份 12,594,008 股，占公司总股本的 2.73%。