汇创达部分募投项目延期至 2026 年底 实施主体及投资规模保持不变

    12 月 12 日，深圳市汇创达科技股份有限公司（证券代码：300909，证券简称：汇创达）发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 “导光结构件及信号传输元器件扩建项目” 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日，项目实施主体、建设内容及投资总额均保持不变。

    募集资金基本情况

    据公告披露，汇创达于 2020 年 11 月 9 日公开发行 A 股股票 2522.67 万股，每股发行价 29.57 元，募集资金总额 7.46 亿元，扣除发行费用后净额为 6.87 亿元，该笔资金已由大华会计师事务所验资确认全部到位。

    截至 2025 年 11 月 30 日，本次延期的 “导光结构件及信号传输元器件扩建项目” 投资总额 2.31 亿元，募集资金承诺投资金额 1.94 亿元，已投入 7180.92 万元，投资进度为 37.02%。此外，公司其他募投项目中，聚明电子研发中心建设项目已结项，深汕汇创达研发中心及生产基地建设项目已终止并调整资金用途，动力电池及储能电池系统用 CCS 及 FPC 模组建设项目已结项且投资进度达 106.82%。

    项目延期原因及核心安排

    公告指出，公司积极推进募投项目实施，但受外部环境影响，结合经济环境、技术发展趋势及市场需求变化，公司审慎控制投资节奏，在配套设施建设和生产设备购置方面更为谨慎，导致项目建设进度较预期放缓。为保障项目质量、降低募集资金使用风险，经董事会审议通过，项目建设周期延长 12 个月。

    本次延期后，项目尚未投入的募集资金将主要用于设备购置、场地装修等，公司将根据实际实施进度分阶段投入，并通过优化资源配置、规范资金管理、实时跟踪进度等措施，确保项目按期达成预期目标。公告明确，本次调整不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，未改变项目核心要素，不会对募集资金整体使用计划造成实质性不利影响。

    项目重新论证：必要性与可行性未变

    根据深圳证券交易所相关规定，因该项目募集资金投入金额未达计划金额 50% 且超原定完成期限，公司对项目进行了重新论证。结果显示，项目必要性与可行性未发生重大变化。

    在必要性方面，背光键盘普及、电子产品功能升级带动相关产品需求增长，公司现有产能及工艺已无法满足市场需求；该类产品为公司核心营收来源，2024 年相关销售收入合计占比达 68.32%，扩产有助于提升经营效益；同时，面对行业竞争加剧，项目建设是公司提升技术水平、巩固市场优势、实现可持续发展的关键。

    在可行性方面，公司拥有微纳米压印、全自动高速冲切等行业领先工艺，成熟的生产与质量控制体系，以及联想、华为、小米、三星等优质客户储备，且产品契合消费电子市场长期需求，为项目实施提供坚实支撑。公告强调，本次延期对项目预计收益未产生重大影响，公司将继续推进项目实施。

    对公司影响及保荐机构意见

    汇创达表示，本次项目延期是基于市场环境和经营实际作出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对当前生产经营造成重大影响，符合公司整体战略规划和全体股东利益。

    保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后认为，本次项目延期决策审慎，未改变募集资金用途，不损害股东利益，不会对公司正常运营产生不利影响；相关事项已履行必要审批程序，决策程序合法合规，对本次延期事项无异议。

    未来，汇创达将密切关注宏观环境与行业趋势变化，在确保募集资金投入安全有效的前提下，稳步推进项目建设，提升核心产品产能与竞争力。