欧莱新材补选刘嘉曦为非独立董事候选人 完善公司治理结构

    近日，广东欧莱高新材料股份有限公司（证券代码：688530，证券简称：欧莱新材）发布公告，宣布补选刘嘉曦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，以完善公司治理结构，保障董事会规范运作。

    公告显示，此次补选源于公司原非独立董事黄佳女士因内部职务调整原因辞去相关职务，该事项已通过公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《欧莱新材关于非独立董事离任的公告》（公告编号：2026-002）予以说明。

    为保障公司治理的连续性与规范性，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》相关规定，经公司股东国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）推荐提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，欧莱新材于 2026 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘嘉曦先生为非独立董事候选人。

    简历信息显示，刘嘉曦先生出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于布里斯托大学金融与投资专业，获硕士研究生学历。2020 年 3 月至今，其担任国投创业投资管理有限公司投资经理。

    公告明确，截至公告披露日，刘嘉曦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。同时，刘嘉曦先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情况，未被采取市场禁入措施且期限未届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三十六个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚、公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信等不良记录，符合相关法律法规要求的任职条件。

    据悉，此次补选非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议，刘嘉曦先生的任期将自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。