凤凰光学两位高管离任 新董事及高管人选已落地

    2025 年 11 月 19 日，凤凰光学股份有限公司（证券代码：600071 证券简称：凤凰光学）发布公告，披露公司董事、高级管理人员人事变动情况。范文先生因退休离任，缪建新先生因工作调整职务，公司已通过董事会决议完成相关人员补选与聘任，确保经营管理平稳过渡。

    核心人事变动详情

    公告显示，公司于 11 月 17 日收到范文先生与缪建新先生的书面辞职报告。其中，范文先生辞去公司董事、副总经理职务，其原定任期至 2026 年 12 月 26 日，退休后将不再担任公司及控股子公司任何职务，且无未履行完毕的公开承诺。缪建新先生辞去常务副总经理（代行总经理职责）职务，同样原定任期至 2026 年 12 月 26 日，后续仍将继续担任公司董事、副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

    接任安排及时落地

    为保障公司运营连续性，凤凰光学于 11 月 17 日在控股股东中电海康集团有限公司所在地召开第九届董事会第十三次会议。会议审议通过两项关键议案，一是选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人，二是聘任新的高级管理人员。鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理(主持工作)、聘任缪建新先生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

    杨超先生：1987 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年起历任中电海康集团助理工程师、工程师、高级工程师。2018 年起历任中电海康集团有限公司团委书记、创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记；2023 年 1 月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事；2023 年12月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理。

    缪建新先生：1964 年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015 年 8 月至 2016 年 12 月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016 年 12 月至 2019 年 12 月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019 年 12 月 2023 年 12 月任凤凰光学股份有限公司副总裁。2023 年12 月至2025年 11 月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。

    离任不影响正常运营

    公告明确，范文先生将严格按照公司离职管理制度完成工作交接，其离任不会对公司相关工作的正常开展造成影响。公司董事会对范文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以及为公司发展作出的重要贡献表示衷心感谢。

    此次人事调整是公司根据实际情况作出的合理安排，新任职人员到位后，将持续推动公司各项业务稳步推进。