闻泰科技独立董事黄小红离任 甘培忠获提名为新任候选人

    12 月 10 日，闻泰科技股份有限公司（以下简称 “公司”）发布公告，披露独立董事黄小红女士因工作变动申请离任相关事宜，同时公司提名甘培忠先生为新任独立董事候选人。

    黄小红女士离任 将履职至新任选出

    公告显示，黄小红女士申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，黄小红女士将不再担任公司任何职务。

    黄小红女士的原定任期到期日为 2028 年 1 月 14 日，其离任时间为 2025 年 12 月 10 日，但将继续履行独立董事及其董事会专业委员会职责，直至股东会选举产生新任独立董事。截至公告披露，黄小红女士不存在未履行完毕的公开承诺，将按照公司制度做好相应交接工作。公司董事会对黄小红女士任职期间的勤勉履职和为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

    补选独立董事 甘培忠先生获提名

    根据《公司章程》规定，公司董事会共由 5 名董事组成，黄小红女士辞职导致公司董事会及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法定要求，且审计委员会成员低于法定最低人数要求。为确保董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查通过，12 月 10 日公司召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了相关议案，同意提名甘培忠先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东会审议。

    目前，甘培忠先生的任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。若经股东会选举通过，甘培忠先生将担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满止。