蓝黛科技多名董事及高级管理人员辞职 同步补选四名非独立董事候选人

    2025 年 12 月 18 日，蓝黛科技集团股份有限公司（证券代码：002765，证券简称：蓝黛科技）发布公告，披露公司多名董事、高级管理人员辞职及补选董事相关事宜，相关事项均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》等相关规定。

    四名董监高辞职 辞职后部分人员继续任职

    公告显示，蓝黛科技董事会于 2025 年 12 月 17 日收到张邦彦先生、廖文军先生、牛学喜先生、吕丹先生递交的书面辞职报告。根据公司治理安排及工作调整，张邦彦先生申请辞去公司第五届董事会董事职务；廖文军先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务；牛学喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务总监职务；吕丹先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。

    上述辞职人员原定任期至 2026 年 10 月 17 日，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张邦彦先生不在公司及子公司担任其他职务；廖文军先生将继续担任公司触控显示事业部 CEO、重庆宣宇光电科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司总经理、惠州市坚柔科技有限公司副总经理；牛学喜先生将继续担任公司副总经理、重庆台冠科技有限公司总经理、深圳市台冠科技有限公司董事；吕丹先生将继续担任公司副总经理、触控显示事业部营销中心副总经理及行政企划管理中心副总经理、深圳市灼华光电科技有限公司总经理等职务。

    截至公告披露日，上述人员均不存在未履行完毕的公开承诺事项。其中，张邦彦先生、吕丹先生未持有公司股份；廖文军先生和牛学喜先生分别持有公司股份 100,000 股，二人将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 -- 股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 -- 股份变动管理》等相关规定管理所持公司股份。公司董事会对上述人员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    按约定补选四名非独立董事 候选人资格合规

    根据安徽江东产业投资集团有限公司（以下简称 “江东产投”）与朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生于 2025 年 7 月 9 日签订的《股份转让协议》中关于股份交割后公司治理安排的约定，改组后的董事会由江东产投提名 4 名非独立董事候选人，推荐 2 名独立董事候选人（包括一名具有财务背景的独立董事）。

    2025 年 12 月 17 日，江东产投向公司提名补选刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；推荐陈耿先生、袁林女士继续担任公司第五届董事会独立董事。2025 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。经江东产投提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意补选上述四名候选人为第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公告披露的候选人简历显示，四名非独立董事候选人均为中国国籍，无境外永久居留权，具备相应的学历背景和从业经验：

    刘佳莉女士，1986 年 2 月出生，硕士研究生学历，管理学硕士，现任安徽江东产业投资集团有限公司党支部书记、董事、董事长等职；

    黎健森先生，1984 年 11 月出生，大学本科学历，管理学学士，会计师，非执业注册会计师，国际注册内审师，现任多家投资、建设类公司董事；

    周萍女士，1986 年 12 月出生，硕士研究生学历，管理学硕士，现任江东控股集团有限责任公司财务融资部副总经理等职；

    孙钰杰先生，1991 年 8 月出生，硕士研究生学历，社会科学硕士，现任安徽江东产业投资集团有限公司总经理助理、投资部经理等职。

    截至目前，四名候选人均未持有公司股份，与公司其他持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受过相关监管部门处罚或纪律处分，无违法失信或被列为失信被执行人等情况。此次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。