天键股份完成董事会换届 聘任新一届高管团队及证券事务代表

    2025 年 12 月 26 日，天键电声股份有限公司（证券代码：301383，证券简称：天键股份）发布公告，宣布公司已顺利完成董事会换届选举，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，相关人事调整自 2025 年 12 月 25 日相关会议审议通过之日起生效，任期均为三年。

    董事会换届顺利完成 成员结构合规合理

    根据公告，天键股份于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会及第二次职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。其中，股东大会选举冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为非独立董事，周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为独立董事；职工代表大会选举张弢先生为职工代表董事，上述 9 人共同组成公司第三届董事会。

    据悉，第三届董事会成员中，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，完全符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，且独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议。

    同日召开的第三届董事会第一次会议，选举冯砚儒先生为董事长，陈伟忠先生为副董事长，并选举产生了董事会专门委员会成员及主任委员：战略委员会由冯砚儒先生（主任委员）、陈伟忠先生、曲雯毓女士组成；审计委员会由周谊女士（主任委员）、付超先生、冯雨舟女士组成；提名委员会由周谊女士（主任委员）、冯雨舟女士、曲雯毓女士组成；薪酬与考核委员会由周谊女士（主任委员）、冯砚儒先生、付超先生组成。值得注意的是，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且由独立董事担任主任委员，审计委员会召集人周谊女士为会计专业人士，符合相关监管要求。

    高管及证券事务代表聘任到位 任职资格合规

    在第三届董事会第一次会议上，公司同时审议通过了高级管理人员及证券事务代表聘任相关议案。聘任冯砚儒先生为公司总经理，刘光懿先生为副总经理兼董事会秘书，张继昌先生、张庆勋先生、关彬先生为副总经理，梁婷女士为财务总监，苏锦辉先生为证券事务代表。

    公告显示，上述高级管理人员任职资格已通过公司董事会提名委员会审查，财务总监聘任议案经董事会审计委员会审议通过。所有任职人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在不得担任相关职务的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责，不属于失信被执行人。其中，董事会秘书刘光懿先生及证券事务代表苏锦辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的工作经验和专业知识。

    公司披露的联系方式显示，相关事务可联系刘光懿先生或苏锦辉先生，联系电话为 0797-6381999，传真为 0797-6213336，邮箱为 ir@minamiacoustics.com，联系地址为广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号。

    部分董监高任期届满离任 合规履行相关义务

    本次换届完成后，部分董事及高级管理人员因任期届满离任。其中，张继昌先生不再担任非独立董事职务，继续担任公司副总经理；甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生不再担任独立董事及董事会专门委员会职务，离任后不在公司及子公司担任其他职务；何申艳先生不再担任副总经理职务，在公司担任其他职务。

    公告披露，上述离任人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。张继昌先生通过赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,498,000 股，占公司总股本的 0.92%；何申艳先生通过同一合伙企业间接持有公司股份 246,400 股，占公司总股本的 0.15%；甘耀仁先生、李天明先生、马千里先生未直接或间接持有公司股份。所有离任人员均承诺将严格遵守相关法律法规及规章制度关于股份变动及减持的相关规定。

    本次董事会换届及高管团队聘任的完成，为天键股份后续规范运作和持续发展奠定了坚实的治理基础。公司表示，相关人员简历详见公告附件，备查文件包括第三届董事会第一次会议决议、第三届董事会提名委员会第一次会议决议及第三届董事会审计委员会第一次会议决议。