维信诺完成董事会秘书变更 陶李接任相关职务

    近日，维信诺科技股份有限公司（证券代码：002387，证券简称：维信诺）发布公告，披露公司董事会秘书变更相关事宜，徐凤英女士因工作调整辞去董事会秘书职务，公司聘任陶李先生为新任董事会秘书，相关人事变动已履行合规程序。

    公告显示，维信诺董事会于 2026 年 1 月 15 日收到徐凤英女士提交的书面辞职报告。徐凤英女士原定任期至 2027 年 5 月 21 日，此次辞职后仍将在公司担任副总经理职务。根据《公司法》及交易所相关监管指引、《公司章程》规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且徐凤英女士已按公司制度完成董事会秘书相关工作交接，此次辞职不会对公司生产经营产生影响。

    截至公告披露日，徐凤英女士直接持有公司股份 400,000 股，占公司总股本的 0.03%。辞职后，她将继续按照相关法律法规及规范性文件要求锁定管理其所持股票，并遵守未履行完毕的承诺。维信诺董事会对徐凤英女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责所作出的贡献表示衷心感谢。

    同日，维信诺召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司第七届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陶李先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    资料显示，陶李先生为中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，研究生学历，毕业于上海财经大学财务管理专业。入职维信诺前，其历任光大证券股份有限公司投资银行部高级经理、中信建投证券股份有限公司投资银行委员会总监。陶李先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行该职责所需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。