微导纳米部分募投项目结项 2267.01 万元节余募集资金永久补充流动资金

    近日，江苏微导纳米科技股份有限公司（证券代码：688147，证券简称：微导纳米；转债代码：118058，转债简称：微导转债）发布公告称，公司 2022 年首次公开发行股份募投项目 “基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目” 已完成结项，节余募集资金 2267.01 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，支持公司日常生产经营。

    一、募集资金及募投项目基本情况

    据公告披露，微导纳米于 2022 年 12 月 20 日完成首次公开发行股份，此次募集资金总额为 110,023.64 万元，募集资金净额为 102,347.14 万元。其中，“基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目” 作为募投项目之一，原计划于 2024 年达到预定可使用状态，后延期至 2025 年 12 月，截至 2025 年 12 月 19 日，该项目已满足结项条件，正式完成结项。

    二、募投项目结项及资金节余详情

    公告显示，该募投项目募集资金承诺使用金额为 25,000.00 万元，实际使用金额 21,770.97 万元，已签订合同待支付款项金额 1,714.01 万元，项目实施期间产生利息及理财收益净额 752.00 万元，最终节余募集资金金额为 2,267.01 万元（计算方式：E=A-B-C+D）。

    注：节余金额为预计值，未包含尚未到期的存款利息收入；已签合同未支付的尾款及质保金可能因最终结算金额调整，最终转入自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

    三、资金节余主要原因

    对于资金节余，微导纳米表示，公司在项目实施过程中，始终遵循合理、节约、有效的原则，在保障项目顺利推进的前提下，审慎使用募集资金，加强各环节费用的控制、监督与管理，优化资源调度，合理降低项目相关成本。同时，在不影响募投项目使用的前提下，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，且募集资金存放期间产生了存款利息收入，多重因素叠加形成了资金节余。

    四、节余资金使用计划

    根据公告，公司拟在项目结项后，将募集资金专户内的节余资金转至自有资金账户，用于永久补充流动资金。同时，公司将保留该募投项目对应的募集资金专户，待相关合同满足付款条件时，通过专户支付合同尾款等款项，并按募集资金管理相关规定进行存放和管理。待所有待支付款项结清后，若专户仍有节余（含理财及利息收入），将直接用于永久补充流动资金，届时公司将按要求注销该募集资金专户，相关监管协议随之终止。

    五、审议程序及保荐人意见

    据悉，该事项已履行必要的审议程序：公司于 2025 年 12 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

    保荐人中信证券股份有限公司经核查后表示，公司本次部分募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的事项，决策和审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司此次事项。