上海新阳完成董事会成员调整 补选非独立董事及职工代表董事

    11 月 19 日，上海新阳半导体材料股份有限公司（证券代码：300236，证券简称：上海新阳）发布公告，披露公司第六届董事会部分董事离任及补选相关事宜。经公司临时股东会及职工代表大会审议通过，此次人事调整已顺利完成，不会影响公司正常生产经营，公司治理结构持续保持规范有序。

    公告显示，公司此前于 10 月 27 日收到董事方书农先生、周红晓女士的辞职申请。两人均自 2024 年 10 月起担任公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满，此次辞职均因个人原因。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。其中，方书农先生辞去董事职务后不再担任公司任何职务，其目前持有公司 674,344 股股份，后续股份变动将遵循相关监管规则；周红晓女士辞去董事职务后仍继续担任公司财务总监，且未持有公司股份。上海新阳董事会对两人任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    在董事补选及选举方面，公司于 10 月 27 日召开职工代表大会，选举俞立成先生为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满；11 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意蒋莉丽女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期同样至本届董事会届满。公告明确，两位新任董事履职后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》要求。

    此次董事会成员调整是公司治理结构的正常优化，新任董事将凭借自身经验为公司发展提供助力，上海新阳后续将持续严格按照监管要求规范运作，保障公司稳健发展